南侨食品第四届董事会第四次会议决议公告

2026-11-01 · cnlvsuban.com

中访网数据 南侨食品 集团（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以E-mail方式发出，会议于2026年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了多项议案。

中访网数据 南侨食品 集团（上海）股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以E-mail方式发出，会议于2026年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了多项议案。第一项为《2026年第三季度报告》，表决结果为9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。第二项为《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》，表决结果为9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权，该议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议以及第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。第三项为《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的议案》，表决结果为9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。会议还审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》以及《关于聘任证券事务代表的议案》，上述议案表决结果均为9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。董事会聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。吕昊轩先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人。